Paradise Papers: 8 τρισεκατομμύρια «κρυμμένα» σε φορολογικούς παραδείσους.
Paradise Papers:
8 τρισεκατομμύρια «κρυμμένα» σε φορολογικούς παραδείσους.
ΣΧΕΤΙΚΑ:
Paradise Papers:
(1) Secrets of the Global Elite
8 τρισεκατομμύρια «κρυμμένα» σε φορολογικούς παραδείσους.
ΣΧΕΤΙΚΑ:
Paradise Papers:
(1) Secrets of the Global Elite
(2) Πώς οι ζάμπλουτοι του πλανήτη «εξαφάνισαν» μερικά... τρισ. δολάρια - Στη λίστα και 130 Έλληνες.
(3) 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος στις λίστες των offshore.
Paradise Papers:
8 τρισεκατομμύρια «κρυμμένα» σε φορολογικούς παραδείσους.
Πολλά είναι τα ονόματα "βόμβα" που σκάνε σιγά σιγά σε σχέση με τα Paradise Papers. Σύμφωνα με τα στοιχεία πάντως, πάνω από 8 τρισεκατομμύρια βρίσκονται σε φορολογικούς "παραδείσους".
8 τρισεκατομμύρια «κρυμμένα» σε φορολογικούς παραδείσους.
Πολλά είναι τα ονόματα "βόμβα" που σκάνε σιγά σιγά σε σχέση με τα Paradise Papers. Σύμφωνα με τα στοιχεία πάντως, πάνω από 8 τρισεκατομμύρια βρίσκονται σε φορολογικούς "παραδείσους".
Ένας από τους εμπλεκόμενους στα Paradise Papers φαίνεται να είναι και ο Ρεξ Τίλερσον, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Δεν είναι ο μόνος όμως από την κυβέρνηση Τραμπ καθώς και ο υπουργός εμπορίου «φιγουράρει» στην λίστα.
Αυτό θα είναι άλλο ένα «χτύπημα» για τον Αμερικανό πρόεδρο, που βλέπει τους συνεργάτες του να πέφτουν ο ένας μετά τον άλλον στο «δόκανο» των αρχών.
8 τρισεκατομμύρια στους «παραδείσους»
Σύμφωνα με τα στοιχεία 7,9 τρισεκατομμύρια δολάρια έχουν ‘αποθηκευτεί» στις offshore. περίπου 13,4 εκατομμύρια έγγραφα είδαν το φως της δημοσιότητας και «καίνε» πολλές εταιρείες αλλά και ηγέτες κρατών
Στο «κέντρο» του πλούτου φαίνεται να βρίσκεται η η Appleby, μια εταιρεία με 100 εκατομμύρια δολάρια ετήσια έσοδα, 470 εργαζόμενους και γραφεία σχεδόν σε κάθε σημαντικό φορολογικό παράδεισο.
Η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung υποστηρίζει ότι τα έγγραφα αποδεικνύουν ότι εταιρείες κολοσσοί όπως η Nike, η Apple, η Uber ή το Facebook συρρικνώνουν τους φόρους τους σε γελοία χαμηλά ποσοστά, αποκαλύπτουν περιουσιακά στοιχεία της βασίλισσας Ελισάβετ , του ροκ αστέρα Bono , και ενός συνεργάτη του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό σε φορολογικούς παραδείσους. Αποκαλύπτουν πως οι πολιτικές ελίτ χρησιμοποιούν αυτόν τον μυστικό κόσμο: περισσότεροι από 120 πολιτικοί από σχεδόν 50 χώρες εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Στη Γερμανία, τα ίχνη οδηγούν σε χιλιάδες πελάτες, δικαιούχους ή άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα – χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί αυτόματα νομικό παράπτωμα. Μεταξύ των υπεράκτιων χρηστών είναι δισεκατομμυριούχοι, ευγενείς, επιχειρηματίες, κληρονόμοι, επενδυτές, καταδικασθέντες απατεώνες και πρώην πολιτικοί, όπως ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ αλλά και εταιρείες όπως η Sixt, η Deutsche Post ή η αλυσίδα ξενοδοχείων Meininger, η Siemens, η Allianz, η Bayer και η Deutsche Bank γράφει η SZ.
Τα έγγραφα δείχνουν έναν κόσμο που έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες των μεγάλων εταιρειών, των πλουσίων και των εξαιρετικά πλούσιων. Ανοίγουν την πόρτα σε μια βιομηχανία που υπόσχεται την υψηλότερη μυστικότητα και καλύπτει ένα προηγουμένως αόρατο δίκτυο σε όλο τον κόσμο.
5.11.2017
ΣΧΕΤΙΚΑ
1.
Paradise Papers: Secrets of the Global Elite
ICIJ
2.
Paradise Papers: Πώς οι ζάμπλουτοι του πλανήτη «εξαφάνισαν» μερικά... τρισ. δολάρια - Στη λίστα και 130 Έλληνες
Σάλος έχει προκληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο από τις νέες αποκαλύψεις εγγράφων που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι ζάμπλουτοι του πλανήτη διατηρούν και αναπαράγουν την περιουσία τους κρύβοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικούς παραδείσους. Μεταξύ αυτών, μερικοί από τους πιο γνωστούς ηγέτες, πολιτικούς και επιχειρηματίες, όπως η βασίλισσα Ελισάβετ, ο αμερικάνος υπουργός Εμπορίου, Wilbur Ross, ο γαμπρός του Putin, ο οικονομικός σύμβουλος του Trump, ο Rex Tillerson από την εποχή στην Exxon Mobil και ένας στενός συνεργάτης του καναδού πρωθυπουργού Justin Trudeau.
Τι περιλαμβάνουν;
Μετά τα Panama Papers, τα Paradise Papers, συνολικά 13,5 εκατομμύρια έγγραφα, μέρος των οποίων προέρχεται από δικηγορική εταιρεία στις Βερμούδες που ειδικεύεται στις offshore επενδύσεις, αναλύθηκαν από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists) και περιέχουν νέες αποκαλύψεις για τα δισεκατομμύρια που είναι κρυμμένα σε φορολογικούς παραδείσους και για μερικά από τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από αυτά.
Συγκεκριμένα, οι περισσότερες πληροφορίες αφορούν πολιτικούς, celebrities και ζάμπλουτους που προστατεύουν τα χρήματά τους από τους φόρους, κρύβουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και πραγματοποιούν κρυφές συναλλαγές. Οι περισσότερες από τις συναλλαγές που βγήκαν στο φως είναι νόμιμες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθούν ανήθικες. Άλλωστε όπως είχε αναφέρει μετά τις αποκαλύψεις των Panama Papers, ο Barack Obama, «το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά είναι νόμιμα και όχι παράνομα».
Τα αρχεία που προέρχονται από την δικηγορική εταιρεία Appleby, η οποία θεωρείται μία από τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρείες στον κόσμο όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών για offshore. Στα στοιχεία της Appleby εντοπίζονται λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν τους εσωτερικούς μηχανισμούς του σκιώδους συστήματος των offshore. Από τον πάροχο υπεράκτιων υπηρεσιών Asiaciti Trust προέρχονται 500.000 έγγραφα.
Οι αποκαλύψεις των Paradise Papers για τους φορολογικούς παραδείσους και τις offshore επενδύσεις δημοσιεύθηκαν από 95 μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο που συνεργάζονται με τη ICIJ, ανάμεσά τους οι εφημερίδες Le Monde, Suddeutsche Zeitung, New York Times, The Guardian, ενώ στην Ελλάδα τα στοιχεία δημοσίευσε η εφημερίδα Έθνος.
Ποιος εκτέθηκε;
Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Wilbur Ross, υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, βρέθηκε να έχει επιχειρηματικούς δεσμούς με τον γαμπρό του ρωσικού προέδρου Vladimir Putin και με έναν Ρώσο ολιγάρχη που του έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις.
Μετά την ένταξή του στην κυβέρνηση Trump, ο W. Ross φέρεται να έχει διατηρήσει ένα ποσοστό στην Navigator Holdings, μια ναυτιλιακή εταιρεία που ανήκει εν μέρει στην πρώην εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων του Ross. Ένας από τους κορυφαίους πελάτες της Navigator αποκαλύφθηκε ότι είναι η Sibur, ένας ρωσικός ενεργειακός γίγαντας του οποίου οι ιδιοκτήτες περιλαμβάνουν τον Gennady Timchenko, ρώσο δισεκατομμυριούχο και σύμμαχο του Putin. Άλλοι κορυφαίοι μέτοχοι της Sibur είναι ο Leonid Mikhelson, επίσης σύμμαχος του Putin, και ο γαμπρός του Putin Kirill Shamalov.
Το μερίδιο του Wilbur Ross στη Navigator συνδέεται με εταιρείες στα νησιά Κέιμαν.
Παρουσία 130 Ελλήνων στη λίστα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το «Εθνος», περισσότερα από 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος εμφανίζονται να συνδέονται με εταιρείες offshore και εντοπίζονται στα αρχεία της Appleby.
Μεταξύ των ελληνικών ονομάτων που αναφέρονται στα αρχεία βρέθηκαν και πρόσωπα που συνδέονται με πολιτικούς, μεγάλος αριθμός εφοπλιστών, αλλά και μεγαλοστέλεχος τράπεζας που μετείχε σε offshore. Ακόμα, εντοπίστηκαν υπεράκτιες εταιρείες που έλαβαν δάνεια από ελληνικές τράπεζες, καθώς και Έλληνες που έχουν απασχολήσει τις Αρχές για φορολογικές και άλλες υποθέσεις.
Τα μυστικά της Ελισάβετ και του... Bono των U2
Τα έγγραφα δείχνουν ότι η βασίλισσα Ελισάβετ διαθέτει περίπου 13 εκατ. δολάρια σε ιδιωτικούς λογαριασμούς σε υπεράκτιες εταιρείες. Αν και δεν είναι παράνομο, προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το γιατί η επικεφαλής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας επενδύει περιουσιακά στοιχεία εκτός της χώρας.
Μεταξύ άλλων στα έγγραφα εντοπίστηκαν και τα ονόματα των Bono των U2 και της Madonna, όπου ο πρώτος έχει επενδύσει σε ένα εμπορικό κέντρο στη Λιθουανία μέσω μιας εταιρείας στη Μάλτα και η Madonna επένδυσε σε μια εταιρεία με ιατρικές προμήθειες μέσω υπεράκτιων λογαριασμών.
Ο Stephen Bronfman, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού του Καναδά, Justin Trudeau, φέρεται να έχει φοροδιαφύγει κατά εκατομμύρια δολάρια μέσω υπεράκτιων λογαριασμών. Πρόκειται για μια αμήχανη στιγμή για τον καναδό πρωθυπουργό, καθώς έχει δεσμευτεί να «πατάξει» τους φορολογικούς παραδείσους.
Ο Gary Cohn, ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Trump, συνδέεται με 22 εταιρίες με έδρα τις Βερμούδες, την περίοδο που εργαζόταν στην Goldman Sachs.
Το ίδιο ισχύει και για τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Rex Tillerson, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θέσης του ως διευθύνων σύμβουλος της Exxon Mobil.
Οι δύο γιοί του πρωθυπουργού της Τουρκίας Binali Yıldırım, Erkam και Bulent Yildirim είναι μοναδικοί μέτοχοι δύο εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στη Μάλτα. Η πρώτη, η Hawke Bay Marine Co. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2004. Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η εταιρεία κατέχει ή διαχειρίζεται πλοία. Η δεύτερη εταιρία, η Black Eagle Marine Co. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2007. Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Erkam, κύριος μέτοχος των εταιρειών, είναι επίσης διευθυντής και των δύο. Οι εταιρείες καταχωρήθηκαν ως ενεργές στο Μητρώο Εταιρειών της Μάλτας τον Οκτώβριο του 2017.
Facebook και Twitter
Σύμφωνα με τα έγγραφα, τόσο το Facebook όσο και το Twitter επέτρεψαν επενδύσεις από δύο ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν στενούς δεσμούς με τον Putin μέσω του Yuri Milner, ενός επιχειρηματικού εταίρου του Jared Kushner, ανώτερου συμβούλου του Trump αλλά και γαμπρός του.
Ο Y. Milner δήλωσε στον Guardian ότι οι επιχειρηματικές σχέσεις του δεν συνεπάγονταν κάποιου είδους επιρροή στο Twitter και τόνισε ότι οι επενδύσεις δεν είχαν πολιτικά κίνητρα από πίσω. «Δεν ήταν τίποτα περισσότερο από επιχειρηματικές συναλλαγές», δήλωσε, σύμφωνα με τους New York Times.
http://www.liberal.gr/arthro/175231/oikonomia/2017/Paradise-Papers-pos-oi-zamploutoi-tou-planiti-isonexafanisansin-merika-tris-dolaria.html
6/11/2017
ΣΧΕΤΙΚΑ
1.
Paradise Papers: Secrets of the Global Elite
ICIJ
2.
Paradise Papers: Πώς οι ζάμπλουτοι του πλανήτη «εξαφάνισαν» μερικά... τρισ. δολάρια - Στη λίστα και 130 Έλληνες
Σάλος έχει προκληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο από τις νέες αποκαλύψεις εγγράφων που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι ζάμπλουτοι του πλανήτη διατηρούν και αναπαράγουν την περιουσία τους κρύβοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικούς παραδείσους. Μεταξύ αυτών, μερικοί από τους πιο γνωστούς ηγέτες, πολιτικούς και επιχειρηματίες, όπως η βασίλισσα Ελισάβετ, ο αμερικάνος υπουργός Εμπορίου, Wilbur Ross, ο γαμπρός του Putin, ο οικονομικός σύμβουλος του Trump, ο Rex Tillerson από την εποχή στην Exxon Mobil και ένας στενός συνεργάτης του καναδού πρωθυπουργού Justin Trudeau.
Τι περιλαμβάνουν;
Μετά τα Panama Papers, τα Paradise Papers, συνολικά 13,5 εκατομμύρια έγγραφα, μέρος των οποίων προέρχεται από δικηγορική εταιρεία στις Βερμούδες που ειδικεύεται στις offshore επενδύσεις, αναλύθηκαν από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists) και περιέχουν νέες αποκαλύψεις για τα δισεκατομμύρια που είναι κρυμμένα σε φορολογικούς παραδείσους και για μερικά από τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από αυτά.
Συγκεκριμένα, οι περισσότερες πληροφορίες αφορούν πολιτικούς, celebrities και ζάμπλουτους που προστατεύουν τα χρήματά τους από τους φόρους, κρύβουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και πραγματοποιούν κρυφές συναλλαγές. Οι περισσότερες από τις συναλλαγές που βγήκαν στο φως είναι νόμιμες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθούν ανήθικες. Άλλωστε όπως είχε αναφέρει μετά τις αποκαλύψεις των Panama Papers, ο Barack Obama, «το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά είναι νόμιμα και όχι παράνομα».
Τα αρχεία που προέρχονται από την δικηγορική εταιρεία Appleby, η οποία θεωρείται μία από τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρείες στον κόσμο όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών για offshore. Στα στοιχεία της Appleby εντοπίζονται λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν τους εσωτερικούς μηχανισμούς του σκιώδους συστήματος των offshore. Από τον πάροχο υπεράκτιων υπηρεσιών Asiaciti Trust προέρχονται 500.000 έγγραφα.
Οι αποκαλύψεις των Paradise Papers για τους φορολογικούς παραδείσους και τις offshore επενδύσεις δημοσιεύθηκαν από 95 μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο που συνεργάζονται με τη ICIJ, ανάμεσά τους οι εφημερίδες Le Monde, Suddeutsche Zeitung, New York Times, The Guardian, ενώ στην Ελλάδα τα στοιχεία δημοσίευσε η εφημερίδα Έθνος.
Ποιος εκτέθηκε;
Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Wilbur Ross, υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, βρέθηκε να έχει επιχειρηματικούς δεσμούς με τον γαμπρό του ρωσικού προέδρου Vladimir Putin και με έναν Ρώσο ολιγάρχη που του έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις.
Μετά την ένταξή του στην κυβέρνηση Trump, ο W. Ross φέρεται να έχει διατηρήσει ένα ποσοστό στην Navigator Holdings, μια ναυτιλιακή εταιρεία που ανήκει εν μέρει στην πρώην εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων του Ross. Ένας από τους κορυφαίους πελάτες της Navigator αποκαλύφθηκε ότι είναι η Sibur, ένας ρωσικός ενεργειακός γίγαντας του οποίου οι ιδιοκτήτες περιλαμβάνουν τον Gennady Timchenko, ρώσο δισεκατομμυριούχο και σύμμαχο του Putin. Άλλοι κορυφαίοι μέτοχοι της Sibur είναι ο Leonid Mikhelson, επίσης σύμμαχος του Putin, και ο γαμπρός του Putin Kirill Shamalov.
Το μερίδιο του Wilbur Ross στη Navigator συνδέεται με εταιρείες στα νησιά Κέιμαν.
Παρουσία 130 Ελλήνων στη λίστα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το «Εθνος», περισσότερα από 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος εμφανίζονται να συνδέονται με εταιρείες offshore και εντοπίζονται στα αρχεία της Appleby.
Μεταξύ των ελληνικών ονομάτων που αναφέρονται στα αρχεία βρέθηκαν και πρόσωπα που συνδέονται με πολιτικούς, μεγάλος αριθμός εφοπλιστών, αλλά και μεγαλοστέλεχος τράπεζας που μετείχε σε offshore. Ακόμα, εντοπίστηκαν υπεράκτιες εταιρείες που έλαβαν δάνεια από ελληνικές τράπεζες, καθώς και Έλληνες που έχουν απασχολήσει τις Αρχές για φορολογικές και άλλες υποθέσεις.
Τα μυστικά της Ελισάβετ και του... Bono των U2
Τα έγγραφα δείχνουν ότι η βασίλισσα Ελισάβετ διαθέτει περίπου 13 εκατ. δολάρια σε ιδιωτικούς λογαριασμούς σε υπεράκτιες εταιρείες. Αν και δεν είναι παράνομο, προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το γιατί η επικεφαλής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας επενδύει περιουσιακά στοιχεία εκτός της χώρας.
Μεταξύ άλλων στα έγγραφα εντοπίστηκαν και τα ονόματα των Bono των U2 και της Madonna, όπου ο πρώτος έχει επενδύσει σε ένα εμπορικό κέντρο στη Λιθουανία μέσω μιας εταιρείας στη Μάλτα και η Madonna επένδυσε σε μια εταιρεία με ιατρικές προμήθειες μέσω υπεράκτιων λογαριασμών.
Ο Stephen Bronfman, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού του Καναδά, Justin Trudeau, φέρεται να έχει φοροδιαφύγει κατά εκατομμύρια δολάρια μέσω υπεράκτιων λογαριασμών. Πρόκειται για μια αμήχανη στιγμή για τον καναδό πρωθυπουργό, καθώς έχει δεσμευτεί να «πατάξει» τους φορολογικούς παραδείσους.
Ο Gary Cohn, ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Trump, συνδέεται με 22 εταιρίες με έδρα τις Βερμούδες, την περίοδο που εργαζόταν στην Goldman Sachs.
Το ίδιο ισχύει και για τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Rex Tillerson, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θέσης του ως διευθύνων σύμβουλος της Exxon Mobil.
Οι δύο γιοί του πρωθυπουργού της Τουρκίας Binali Yıldırım, Erkam και Bulent Yildirim είναι μοναδικοί μέτοχοι δύο εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στη Μάλτα. Η πρώτη, η Hawke Bay Marine Co. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2004. Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η εταιρεία κατέχει ή διαχειρίζεται πλοία. Η δεύτερη εταιρία, η Black Eagle Marine Co. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2007. Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Erkam, κύριος μέτοχος των εταιρειών, είναι επίσης διευθυντής και των δύο. Οι εταιρείες καταχωρήθηκαν ως ενεργές στο Μητρώο Εταιρειών της Μάλτας τον Οκτώβριο του 2017.
Facebook και Twitter
Σύμφωνα με τα έγγραφα, τόσο το Facebook όσο και το Twitter επέτρεψαν επενδύσεις από δύο ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν στενούς δεσμούς με τον Putin μέσω του Yuri Milner, ενός επιχειρηματικού εταίρου του Jared Kushner, ανώτερου συμβούλου του Trump αλλά και γαμπρός του.
Ο Y. Milner δήλωσε στον Guardian ότι οι επιχειρηματικές σχέσεις του δεν συνεπάγονταν κάποιου είδους επιρροή στο Twitter και τόνισε ότι οι επενδύσεις δεν είχαν πολιτικά κίνητρα από πίσω. «Δεν ήταν τίποτα περισσότερο από επιχειρηματικές συναλλαγές», δήλωσε, σύμφωνα με τους New York Times.
http://www.liberal.gr/arthro/175231/oikonomia/2017/Paradise-Papers-pos-oi-zamploutoi-tou-planiti-isonexafanisansin-merika-tris-dolaria.html
6/11/2017
Σκίτσο του ΣΤΑΘΗ
3.
Paradise Papers
130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος στις λίστες των offshore.
Μεταξύ των ελληνικών ονομάτων που αναφέρονται στα αρχεία βρέθηκαν πρόσωπα που συνδέονται με πολιτικούς. Επίσης, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός εφοπλιστών.
Περισσότερα από 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος εμφανίζονται να συνδέονται με offshore εταιρείες που εντοπίζονται στα αρχεία της Appleby, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του «Εθνους».
Μεταξύ των ελληνικών ονομάτων που αναφέρονται στα αρχεία βρέθηκαν πρόσωπα που συνδέονται με πολιτικούς. Επίσης, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός εφοπλιστών, οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούν τις offshore για τον στόλο τους αλλά και για να μειώσουν τα φορολογικά τους βάρη.
Ακόμα, εντοπίστηκαν υπεράκτιες εταιρείες που έλαβαν δάνεια από ελληνικές τράπεζες και στέλεχος τράπεζας που μετείχε σε offshore fund. Αλλά και Έλληνες που έχουν απασχολήσει τις αρχές για φορολογικές και άλλες υποθέσεις τους.
Στη διαρροή από την Appleby εντοπίζονται 252 καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα. Η πλειονότητα αυτών των διευθύνσεων, οι οποίες είναι διευθύνσεις επικοινωνίας ατόμων που συνδέονται με offshore εταιρείες, εντοπίζονται γεωγραφικά στην Αθήνα και στον Πειραιά. Άλλες περιοχές της Αττικής που εμφανίζονται στα αρχεία που έχουν διαρρεύσει από την Appleby είναι η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη, η Βούλα, το Ελληνικό, το Χαλάνδρι, ο Άλιμος, τα Βριλήσσια, το Ψυχικό, η Νέα Ερυθραία και ο Βύρωνας.
Από εταιρικά μητρώα
Αναζητώντας τη λέξη «Ελλάδα», ανάμεσα στα 6,5 εκατομμύρια έγγραφα που διέρρευσαν από τα εταιρικά μητρώα των 19 δικαιοδοσιών μυστικότητας εντοπίστηκαν περισσότερα από 6.000 που περιείχαν τον συγκεκριμένο όρο.
Αυτά προέρχονται από 13 δικαιοδοσίες, μεταξύ των οποίων η Μάλτα, η Αρούμπα, οι Μπαχάμες, τα Μπαρμπέιντος, οι Βερμούδες, οι Νήσοι Κουκ, η Ντομινίκα, η Λαμπουάν, τα Νησιά Μάρσαλ, το Νησί Νέβις και η Αγία Λουκία. Πολλές φορές σε αυτού του είδους τα έγγραφα που προέρχονται από εταιρικά μητρώα ο όρος «Ελλάδα» συναντάται στις διευθύνσεις επικοινωνίας που δηλώνουν οι μέτοχοι, οι διευθυντές ή άλλοι συνδεόμενοι με τις εταιρείες αυτές.
Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των εγγράφων αποκαλύπτει στοιχεία για offshore ελληνικών συμφερόντων. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες εντοπίζονται στα αρχεία που προέρχονται από το μητρώο της Μάλτας, όπου ο όρος «Ελλάδα» εντοπίστηκε σε 5.553 έγγραφα. Ακολουθούν οι Μπαχάμες (539 έγγραφα), τα Μπαρμπέιντος (222), οι Βερμούδες (33), η Αρούμπα (10), τα Νησιά Μάρσαλ (8), η Λαμπουάν (7), το Νέβις (5), η Ντομινίκα (3), η Αγία Λουκία (1). Ο όρος «Ελλάδα» επίσης αναφέρεται σε περισσότερα από 19.000 έγγραφα που έχουν διαρρεύσει από την Appleby και 678 από την Asiacity Trust.
Τα έγγραφα αυτά μπορεί να είναι μεταξύ άλλων emails ή και συμβάσεις δανειοδότησης και άλλου τύπου συμβόλαια. Το να έχει κανείς offshore δεν είναι παράνομο. Είναι η υπόσχεση για μυστικότητα που δίνουν οι φορολογικοί παράδεισοι, ο λόγος που τα υπεράκτια κέντρα έχουν προσελκύσει άτομα που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, εμπόρους ναρκωτικών και άλλους εγκληματίες.
Επίσης οι offshore χρησιμοποιούνται πολλές φορές σε περίπλοκες δομές φοροαποφυγής που στερούν δισεκατομμύρια από τα κρατικά ταμεία. Τα τελευταία χρόνια, οι διεθνείς οργανισμοί πιέζουν τους φορολογικούς παραδείσους να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν διαφάνεια στις δικαιοδοσίες τους.
Πιέζουν ώστε οι δικηγορικές εταιρείες και οι μεσάζοντες για τη δημιουργία offshore να διενεργούν αυστηρούς ελέγχους στους πελάτες τους, ώστε να καταπολεμηθούν η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση χρήματος από εγκληματίες ή και διεφθαρμένους πολιτικούς. Πιέζουν ώστε να σταματήσουν τα νομότυπα τεχνάσματα των πολυεθνικών, προκειμένου να αποφύγουν τη φορολογία των κερδών τους, καταλήγει το δημοσίευμα.
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1576286/paradise-papers-130-onomata-ellhnikoy-endiaferonto.html
6/11/2017