IVOS 2: ΚΕΙΜΕΝΑ,ΕΙΚΟΝΕΣ

   Κατάφεραν να αποκρύψουν άνω των  300.000 ευρώ  από φορολογικό έλεγχο. Με εικονικά τιμολόγια, ψεύτικους εξοπλισμούς και άλλες… πατέντες, οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατά τη διάρκεια του 2018 αποκάλυψαν σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής και εξαπάτησης. Οι κυριότερες υποθέσεις που ελέγχθηκαν είναι οι εξής: Ενδεικτικά, το ΣΔΟΕ παραθέτει τις σημαντικότερες (με ποσά άνω των 300.000 ευρώ) περιπτώσεις ελέγχων και τα αποτελέσματά τους: Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1.    Στο πλαίσιο εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας για Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 322 επιχειρήσεις. Από τη συστηματική διερεύνηση και τη σύνθεση των αποτελεσμάτων αυτών, αποκαλύφθηκε ένα πλαίσιο δράσης εμπλεκόμενων οντοτήτων, σε συνεργασία με ημεδαπές και αλλοδαπές προμηθεύτριες εταιρίες εντός και εκτός εθνικών συνόρων, οι οποίες πραγμα...

  Σύμβουλος επιχειρήσεων έκρυψε 17 εκατομμύρια, μάνατζερ ποδοσφαίρου έκρυψε 7 εκατ. Ευρώ, ενώ και συνταξιούχοι δεν δήλωσαν 3,4 εκατομμύρια από πώληση οικοπέδου. «Λαυράκια» ορισμένα εκ των οποίων «μεγάλου μεγέθους» έβγαλαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ τον Ιούλιο μετά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές δηλώσεις των προηγούμενων ετών. Πιο συγκεκριμένα, μερικές από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις που αποκάλυψαν οι έλεγχοι είναι: -Έμπορος πολυτίμων μετάλλων εξέδωσε 206 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 19.659.861,75 €. - Σύμβουλος επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000 ευρώ - Μάνατζερ ποδοσφαίρου απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. -Αυτοκινητιστής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 5.778.761,34 ευρώ -Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.802.703,00 €. - Ζε...

ΣΔΟΕ: Αποκάλυψε περιπτώσεις φοροδιαφυγής και απάτης Οι έλεγχοι το Σώματος ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο   [Έλεγχοι Σ.Δ.Ο.Ε. - Χαρακτηριστικές περιπτώσεις μηνός Ιουνίου]   Πλήθος περιπτώσεων φοροδιαφυγής, διαφθοράς και απάτης αποκάλυψε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο ελέγχων που ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2015. Οι ελεγκτικές διευθύνσεις του ΣΔΟΕ συνέταξαν για τις συγκεκριμένες υποθέσεις εκθέσεις ελέγχου οι οποίες διαβιβάσθηκαν κατά περίπτωση στις αρμόδιες ΔΟΥ για άμεση έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων και προστίμων. Το ΣΔΟΕ ξεκαθάρισε σε σχετική ανακοίνωση πως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους σε όλα τα μέτωπα, για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος, με στόχο την δημιουργία αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης και την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Οι χαρακτηριστικές υποθέσεις φοροδιαφυγής και οικονομικού εγκλήματος αφορούν μεταξύ άλλων τις εξής: Δικηγόρος Αθηνών, ...

Νέες, εκπληκτικές περιπτώσεις ακραίας φοροδιαφυγής, αποκάλυψε το ΣΔΟΕ μετά από έρευνες και ελέγχους στα εισοδήματα πολιτών. Αποκάλυψη ΣΔΟΕ:  Πεθαμένος με κρυφό εισόδημα 1,5 εκατ. ευρώ - Αρχιτέκτονας με 9,3 εκατ., φωτογράφος με 3,8 εκατ., συνταξιούχος με 1,1 εκατ. Είναι χαρακτηριστικό ότι βρέθηκε συνταξιούχος με «κρυφά» εισοδήματα πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ, αρχιτέκτονας που απέκρυψε 9,3 εκατ., φωτογράφος με εισοδήματα 3,8 εκατ., δικηγόρος με 5,8 εκατ ευρώ, off shore εταιρείες που έκαναν... πάρτι φοροδιαφυγής. Παρακάτω αναφέρονται μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο 2015: Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ Αρχιτέκτονας, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 9.302.969,62 €.  Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Φωτογράφος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό...